谨防货代界诈骗分子

　　距离春节还有两周多时间，新的变异毒株Omicron大规模扩散，美国疫情持续恶化，对全球经济复苏产生不利影响，同时，运输需求在进入新年后高位徘徊，停航、船期延迟和改期一直存在，可靠性很低。可以预见的是，春节前出航延迟将严重影响节后航运，预计本月可能发生大幅海运价上升。

　　市场在波动中前行，外贸货代除了要应对以上这些问题，还要提防不消停的骗子们“趁乱打劫”，正经本分做生意的企业倍感艰难，一不小心货款两空！对待骗子就要正面刚，雷多不怕，只要练就火眼金睛，定能轻松避雷，远离骗子！

　　年底，各路骗子纷纷营业，大有狠赚一笔的决心！总结一下，大概有以下这几类诈骗方式：

　　1.利用假水单

　　疫情发生以来，很多公司面临客户下单却拖延付款的情况，大家也都理解各自的难处，但每次都要经历一而再再而三的催款，有时候客户不耐烦直接发来一张水单但经核查并没有到账，买卖双方各执一词，僵持不下。这里需要了解的是许多国家的货款水单，肉眼无法判别真伪，务必要将水单上的账户名等与自己公司信息仔细对照，另外，如果想要更快更直接的判断就是向清算行查询。

　　有人会问，这样怀疑客户，客户下次不会再跟我们合作了，可以用类似“财务部要核实款项到账才能签字放货”这种话术来回复客户。

　　2. 通过信用证诈骗

　　做孟加拉市场的朋友们肯定都经历过“孟加拉国信用证”的烦，但是做的人还是不少，给出的经验就是注意开证行的信用评级，尽量选择大一些的开证行。软条款比较多，最好是在开证之前让客户先把信用证草稿件发来确认。买家往往与银行串通，在没有不符点的情况下，拖延付款的时间或在没有办理付款手续的情况下放单。买家提货之后向卖家提出质量索赔，卖家被迫降价导致经济损失。

　　所以在做信用证订单的时候，信用证的审证是最最重要的，务必保证没有不符点，一旦发现不符点必须在交货前改正。即便买家称可以接受不符点交单，卖家也不能接受，一定要坚持先改正再发货。

　　3. 土耳其骗局

　　骗子注册一个土耳其空投公司，与中国出口商下单将其货物骗到土耳其的海关，故意拖延时间。土耳其海关有一项奇葩的规定，在船只到达土耳其港口前，货代要将货物登记在收货人的名下，将来如果有任何变更，均需获得原收货人的书面同意。结果就是，在实际交付前货物所有权就已经转移到收货人，而不论收货人是否完成了在其贸易合同当中的各项义务。这时，原进口商就为第一购买人，这就为骗子创造了骗货的条件。对于长期滞留港口，或者是无人提取的货物，海关将做无货主处理，有权拍卖此物，骗子然后用很低的价格买进，在高价卖出分赃。

　　4. 邮箱钓鱼

　　你跟客户谈好订单的所有事项，就差付款了，这时你收到了客户发来的一封邮件说，你们公司账号更改了吗？Just now你一查收邮件你就黑了！

　　邮箱账户和密码务必“防盗”　　

　　1、不要在任何非官方的地方查收邮件（账户、密码）；

　　2、任何来历不明的链接、附件、图片、按钮等等坚决不点；

　　3、邮箱密码定期修改；

　　4、电脑定期杀毒；

　　5、企业邮箱设置登录保护并开通登录提醒以及定期检查登录情况。

　　5. 一单未付一单又来

　　买家跟你要求折扣或者其他“过分”要求。比如买家要求dp，并合规合矩的做了几单，但是后面的付款节奏越来越慢，卖家前面的柜子还没到，又被要求发新的柜子。这时，买家往往会以货物有这样那样的问题，要求打折。如果你不同意那就散伙，这时买家已经掌握了主动权，卖家只能被动的打折减少更大的损失。对于这样的情况，即便对方是合作多年的老客户，你也要酌情再酌情。

　　6. 做了骗子的代付款账户

　　客户下单后给你汇来一笔远超订单金额很多的货款并且陆续多笔汇来，这些钱不是在客户所在国家汇入。客户的说法是这些多汇入的钱款是为了让你担任他们的中国代理帮他向中国其他的供应商付款，给你的好处是业务佣金，你兴高采烈的答应了，这时，你就沦陷了。你很快就会被货款汇出地公司找上门来，说他账户的钱被冻结，要求你返回货款。你傻眼了，因为你已经按照骗子要求把钱汇给其他中国供应商。结果就是警察冻结了你的账户，然后你被调查。

　　7. 主动要求投保

　　客户主动要求投中信保，当发生货损后，出口商向中信保报损得到的反馈是无法赔付。原来这个客户假借中信保之名，伪造相关文件等资料骗取出口商允许赊账放货。提醒一下，中信保保障的商业信用风险，不是商业诈骗的风险。

　　见招拆招 避雷有招

　　审查是确保双方合作安全的前提

　　信息时代，没有绝对的秘密！外贸货代企业在选择合作对象时，通过从官网、电话、地址等外在信息核实，条件允许的话登门拜访更好了。

　　合理安排运输计划，明确彼此责任和风险，实时关注货物动向，掌握货权。如果对方出现提议将货物运输交给第三方（排除指定货代）、要求将正本提单寄送第三方等情况，外贸货代企业一定要提高警惕，很可能你面对的就是骗子！

　　最后，无论是外贸还是货代，当面对合作伙伴时，有几个行为是非常不讨喜的，分享出来供大家参考！

　　你过分热情的联络令客户避之不及

　　一个好友申请之后，QQ、微信、电话、邮件，可谓无孔不入，天天推销自己的优势，天天发广告信息，长此以往，令客户疲惫不堪，与客户的维系一定要掌握在一定尺度之中，过犹不及！

　　嘴上说的天花乱坠，专业性不到位白扯！

　　这一点主要是针对于货代企业，作为外贸企业的下游，通过为外贸企业提供走货业务，帮助外贸企业完成货物的顺利出运，这其中涉及到众多关系的协调以及突然状况的解决，这对于货代来说是专业和综合服务能力的重要考验。所以，用服务去衡量一个货代企业的价值远远比那些“超低价”的空话更靠谱！