厦门海关凭“一句话线索”揪出2亿元大案

　　循着“一句话线索”，厦门海关顺藤摸瓜，开展大规模联合专项查缉行动，一举摧毁4个瞒报价格走私进口高档檀香木的团伙，涉案檀香木达5000多吨，案值2亿元。昨日，厦门海关对外发布了这起走私案件的相关情况。

　　低报申报价达到99%

　　2016年年中，厦门海关缉私局接到“一句话线索”———“厦门佛权公司长期通过低报价格的方式走私进口檀香木，低报幅度超过九成”。随后，厦门海关缉私局开展“网上缉私”，对报关数据进行“大数据分析”时，发现了蛛丝马迹。

　　侦查人员对比澳大利亚报关出口时的信息发现：厦门佛权公司自2010年以来报关进口商品绝大部分是檀香木段和檀香木粒、檀香木粉，都是原产于澳大利亚。这些檀香木段的申报价格长期稳定申报为0.6美元/千克，檀香木粒、檀香木粉申报价格长期稳定申报为0.4美元/千克；而檀香木境外申报均价约7.8美元/千克，为境内申报均价0.5美元/千克的15倍多。其中，树材生长年份较长、品质最好的檀香木段，申报价格为1美元，而实际价格为每公斤100美元，低报价格幅度达到99%。至此，一起走私大案浮出水面。

　　侦查人员借展会撒网

　　2016年10月，涉案企业参加展会。侦查人员了解到企业参展信息后，乔装成消费者与涉案企业的布展人员进行接触，开展侦查，进一步掌握了涉案企业走私檀香木的违法犯罪事实。

　　同时，侦查人员又获悉，主要走私团伙有一票价值高达1000万元人民币的檀香木，正要从澳大利亚经新加坡中转运到厦门报关进口，且该团伙已商定制作一份低报幅度超过99%的虚假合同。

　　为了能人赃并获，经研判，侦查人员决定等待走私团伙货物报关进口，且主要犯罪嫌疑人都在境内的时机，将该团伙一网打尽。

　　4个犯罪团伙悉数落网

　　2016年12月27日，厦门海关缉私局抽调警力150余人，组成24个行动组，于上午11点20分在厦门、漳州、上海、中山、江门等三省五地同步开展查缉行动，一举打掉走私犯罪团伙4个，刑事拘留4人、取保候审10人，主要目标人物全部到案，搜查重点嫌疑公司13家，现场查扣檀香木段、木块、木粉等走私货物16吨，查获真实合同、发票和电脑、账册等证据材料一批。当日，厦门海关缉私局对该系列案立案侦办，案值约2亿元。

　　据介绍，这起案件是厦门海关缉私局近年来在货运渠道成功侦办的一起反价格瞒骗经典案例。面对走私手段狡猾多变、涉案单位分布广泛、涉案人员众多的复杂局面，厦门海关缉私局不断加强数据分析、情报经营，精心组织、周密部署，积极开展合成作战，成功打掉了多个长期从事价格瞒骗走私活动的犯罪团伙。

　　延伸阅读

　　九成檀香木从厦门进口

　　檀香能入药，檀香油可做名贵香水；檀香气味独特，能提神静心，是制作高端佛香、佛珠、手串的主要原材料。但檀香木产量极低，目前国内主要从澳大利亚进口。据悉，全国90%以上的檀香木从厦门口岸进口。火热的行情和丰厚的利润，让不法分子打起了走私进口的主意。